Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережіМасштабну схему дроблення бізнесу у сфері торгівлі секонд-хендом викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ. Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Орієнтовні втрати бюджету становлять понад 38,6 млн грн. . Інформує офіційна сторінка Бюро економічної безпеки України.
Мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням, однак офіційно продаж товарів здійснювали через ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, а продовжували використовувати для дроблення бізнесу та мінімізації податків.
Аналітики встановили, що протягом 2023–2025 років до схеми залучили 23 ФОПів, через яких провели фінансові операції на понад 231 млн грн. За попередніми підрахунками, унаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.
Серед вилученого під час обшуків – носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків.
Досудове розслідування триває.